从外卖员到洗钱爪牙：全球最大比特币洗钱案抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影藏着几多龌龊买卖？

[db:作者]

在阅读文章前抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影辛劳您点下“关注”抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影方便会商和分享。作者定会不负众望抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影按时按量创作出更优良的内容。文I韩错编辑I韩错前言9月29日抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影伦敦南华克刑事法庭开庭审理的一桩案件抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影革新了全球比特币洗钱案的范围记载——涉案的6.1万枚比特币（约群众币500亿元）抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影按历史最高价计较代价超70亿美圆。

更使人震动的是抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影站在被告席上的正犯之一抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影曾是在英国中餐馆送外卖、住在餐馆阁楼的中国女性温简抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影更可怕的是这场圈套的受害者近13万人抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影遍及全国！
那末抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影他们究竟是怎样实施这场圈套的呢？
天上没有掉“馅饼”的事抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影倘使有那背后大要率是深不见底的深渊这起横跨中英两国的案中案抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影藏着普通人“一夜暴富”的引诱抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影更表露了加密货币洗钱的暗黑链条。

时候倒回2017年抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影温简的人生还困在“保存线”上抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影彼时她仳离多年抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影独安闲伦敦赡养儿子抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影白天在中餐馆送外卖抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影早晨挤在餐馆楼下的狭窄房间抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影甚至因有力兼顾工作与育儿抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影不能不把孩子送回中国。
即使她靠专业时候考下法令文凭和经济学学士学位抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影在伦敦仍只能反复“外卖员”的生存——直到她在微信群看到一则招聘广告：为常居英国的贩子张雅迪当生活助理抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影月薪4000英镑抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影要求会中英双语。
对温简来说抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影这简直是“拯救稻草”抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影她在五星级酒店见到张雅迪时抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影对方坐着轮椅、穿泰式打扮抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影自称做国际珠宝买卖抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影需要人辅佐生活与工作。

入职后抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影温简的生活像开了挂：搬进月租1.7万英镑的伦敦豪宅抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影儿子被送进每学期6000英镑的私校抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影代步工具从摩托车换成奔驰E级抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影每月在奢侈品百货哈洛德消耗3万英镑抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影甚至随着张雅迪去迪拜买公寓、去意大利拍海景洋房。
但她没意想到抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影这“天上掉的馅饼”抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影裹着剧毒。
2018年10月抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影英国警方突袭了温简与张雅迪的居处抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影搜出的工具让案件完全失控：寝室里6.9万英镑现金、金属盒里的粉色U盘抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影还有一个寄存6.1万枚比特币的冷钱包——这类离线存储装备抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影能隔断互联网威胁抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影却是洗钱犯罪的“完善工具”。

温简还已经辅佐转移一个含有150枚比特币的加密货币钱包抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影那时可是代价约170万英镑（约1625万元群众币）。
更细思极恐的是抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影温简的记事本上写着一行字：“假如他们破解了比特币密码抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影我就死了。” 随着观察深入抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影张雅迪的实在身份浮出水面——她底子不是珠宝商抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影而是假名“花花”、在中国犯下430亿不法集资案的正犯钱志敏。
2014年抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影钱志敏在天津注册“蓝天格瑞公司”抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影打着“智能养老”“比特币挖矿”的幌子搞庞氏圈套：许诺年化收益率100%-300%抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影用“生命环”“防雾霾净化器”等贴牌产物忽悠投资者抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影甚至构造参观“未开机的矿机仓库”抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影谎称“怕辐射影响健康”。

短短3年抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影她骗了近13万投资人抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影其中重庆教师郑正歌累计投入100多万抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影一位老人被忽悠投资2500万抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影终极只拿回160万退款。 2017年圈套败事前抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影钱志敏早有预谋：让员工任江涛当“替罪羊”出任法人抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影用赃款买比特币抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影再靠缅甸、圣基茨和尼维斯双护照逃到英国。
而温简抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影不外是她洗钱链条上的“棋子”——钱志敏让温简用自己名义买豪宅抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影约定一年后过户抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影还让她用比特币兑换85万英镑付房款押金。
可她没推测抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影英国律所麦哲瑞要求供给资金来用时抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影温简底子没法诠释抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影加上温简2016年申报支出仅5979英镑抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影变态的“暴富”很快引来了警方留意。

案件的转折发生在2021年。警方拘系温简后抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影发现她早已知情：2017年她曾询问会计师“帮朋友转200万英镑比特币能否合规”抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影被警告“谨慎洗钱”；2018年送钱志敏去瑞士时抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影特地绕开意大利抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影只因怕钱志敏被引渡回中国。
2024年5月抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影温简因洗钱罪被判6年8个月抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影列为“A类罪犯”抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影而钱志敏虽在2024年4月落网抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影却一度否认控告抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影直到9月庭审才当庭认罪。
现在抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影6.1万枚比特币成了辣手困难抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影按英国规定抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影若无人追讨抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影没收后一半归警方、一半归内政部抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影可13万中国受害者还在等退款。这起案件也戳破了加密货币的“灰色面纱”——它的匿名性、去中心化抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影让洗钱变得隐藏；而列国监管差别大抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影又让赃款追回难如登天。

温简用牢狱光阴为“梦幻生活”买单抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影钱志敏即使伪装身份也逃不外法令制裁抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影这起案件最嘲讽的是：钱志敏谎称“清华双博士”抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影实则只是专科学历；她想靠比特币和假身份清闲法外抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影终极却因比特币表露踪影。
说到底抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影一切靠贪心搭建的“空中楼阁”抢功绩的真到了要紧关头反而没了踪影毕竟会在现实眼前崩塌。